Le FBI a accusé 80 personnes, pour la plupart des ressortissants nigérians, d'avoir participé à une «conspiration massive» visant à escroquer des millions de dollars aux entreprises, aux personnes âgées et aux femmes vulnérables.
Les suspects ont utilisé des escroqueries en ligne - y compris des escroqueries romantiques et des stratagèmes commerciaux dans lesquels des fraudeurs ont piraté des comptes séquestres d'entreprise - pour tromper leurs cibles et les convaincre de renoncer à au moins 6 millions de dollars et ont tenté de voler 40 millions de dollars supplémentaires.
'Nous pensons qu'il s'agit de l'un des cas les plus importants du genre dans l'histoire des États-Unis', a déclaré le procureur américain Nick Hanna, selon CNN .
L'une des escroqueries mises en évidence par les procureurs américains a détaillé l'histoire d'une Japonaise qui croyait correspondre avec un capitaine de l'armée américaine en poste en Syrie.
Les deux avaient été des correspondants numériques avant que la relation ne devienne romantique et l'homme a affirmé qu'il avait découvert un sac de diamants en Syrie. Il voulait l’aide de la femme pour faire passer les diamants en contrebande et a rapidement commencé à demander de l’argent pour l’aider dans cette ruse élaborée.
La femme, connue dans des documents sous le nom de FK, pensait également correspondre avec une connaissance de son amour en ligne qui était un diplomate de la Croix-Rouge. Le diplomate prévoyait d'aider à lui envoyer les diamants.
Pendant 10 mois, elle a envoyé 200 000 $ à l'homme qu'elle croyait être son capitaine de l'armée dans la tentative malheureuse de déplacer les diamants. Pour récupérer l'argent, elle avait emprunté à sa famille, à des amis et à son ex-mari.
Mais le capitaine de l'armée n'a jamais existé et le sac de diamants non plus. L'escroquerie était en fait dirigée par deux hommes nigérians basés à Los Angeles, qui comptaient sur des associés au Nigeria et dans d'autres pays pour réussir la tromperie.
`` FK était et est extrêmement déprimé et en colère contre ces pertes '', déclare la plainte fédérale selon The Associated Press .
Le jeudi 22 août, le bureau du procureur des États-Unis dans le district central de Californie a annoncé la publication d'un acte d'accusation de 252 chefs d'accusation par un grand jury fédéral inculpant 80 personnes dans le «complot massif», selon à une déclaration publié par le bureau fédéral.
Deux des suspects, Valentine Iro, 31 ans, et Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38 ans, ont été nommés accusés «principaux» dans l'affaire et sont soupçonnés d'avoir coordonné «la réception des fonds» et supervisé «un vaste réseau de blanchiment d'argent» une fois d'autres membres du complot avaient convaincu les victimes d'envoyer de l'argent sous de faux prétextes.
Le couple fait partie des 17 personnes citées dans l'acte d'accusation qui ont été arrêtées par les autorités. Bon nombre des autres suspects vivent dans d'autres pays. Les procureurs fédéraux prévoient de travailler avec les pays pour extrader les personnes inculpées.
Tous les 80 font face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude, de complot en vue de blanchir de l'argent et de vol d'identité aggravé. Certains font également face à des accusations supplémentaires de fraude substantielle et de blanchiment d'argent, ont indiqué les autorités.
Selon les procureurs fédéraux, les escroqueries reposaient non seulement sur des tromperies romantiques, mais comprenaient également des stratagèmes visant à cibler les entreprises, y compris les fraudes de compromis par courrier électronique professionnel (BEC).
'Cette affaire fait partie de nos efforts continus pour protéger les Américains contre les stratagèmes en ligne frauduleux et pour traduire en justice ceux qui s'attaquent aux citoyens et aux entreprises américains', a déclaré Hanna. «Aujourd'hui, nous avons franchi une étape majeure pour perturber les réseaux criminels qui utilisent les stratagèmes BEC, les escroqueries amoureuses et autres fraudes aux victimes de la toison. Cet acte d'accusation envoie un message selon lequel nous identifierons les auteurs - peu importe où ils résident - et nous couperons le flux des gains mal acquis. '
