Le compte médico-légal du FBI, Mark Milton Lubin, a pris la parole cette semaine pour expliquer comment les victimes présumées de Lawrence Ray lui ont acheminé des sommes d'argent exorbitantes pendant une décennie.
Laurent Ray Photo : AP Selon les données financières présentées par les procureurs dans le cadre du procès fédéral en cours de Ray, les victimes présumées du leader de la secte sexuelle universitaire Lawrence Ray ont transféré près d'un million de dollars sur son compte GoDaddy.com sur une période de 10 ans.
Les procureurs disent que Ray - qui est accusé de trafic sexuel, de racket, de travail forcé, d'extorsion et d'autres crimes et a plaidé non coupable des accusations portées contre lui - a créé des milliers de noms de domaine par l'intermédiaire du registraire de domaine populaire dans le cadre d'un stratagème visant à blanchir l'argent qu'il a fait pression sur les amis de l'université de sa fille pour qu'ils lui remettent la main, selon Droit et criminalité .
Ray a été accusé d'avoir utilisé la violence, l'intimidation et l'humiliation pour contrôler le petit groupe d'étudiants qu'il a rencontrés après avoir emménagé dans le dortoir de sa fille au Sarah Lawrence College en 2010, dirigeant sa propre entreprise criminelle avec la manne financière.
Le compte médico-légal du FBI, Mark Milton Lubin, a pris la parole cette semaine pour que l'accusation expose les aspects financiers de l'affaire de la Fed. Il a présenté un organigramme décrivant comment 992 991 $ ont été transférés de membres présumés du groupe connu sous le nom de The Ray Family vers un compte GoDaddy.com au nom de Ray de décembre 2011 à avril 2020.
Selon le tableau, plus de 1 427 transferts ont été effectués au cours de la période de près de 10 ans par de nombreuses victimes présumées dans l'affaire, notamment Santos, Felicia Rosario et Claudia Drury. Isabella Pollok, qui a été accusée d'être la co-conspiratrice de Ray dans l'affaire, la fille de Ray, Talia Ray, et Ray lui-même ont également transféré des fonds sur le compte GoDaddy.com.
Les procureurs ont utilisé le témoignage de Lubin et une série d'organigrammes et de documents financiers pour étayer les témoignages antérieurs des victimes présumées de Ray - qui ont raconté avoir été battues par un marteau, obligé de porter des couches et être forcé d'enregistrer de faux aveux affirmant avoir endommagé la propriété de Ray ou tenté d'empoisonner Ray et sa famille. Les procureurs ont déclaré que Ray avait ensuite utilisé les faux aveux pour extorquer de l'argent à ses victimes.
Drury, une femme procureurs disent que Ray a été forcée de se prostituer, a déclaré qu'elle avait remis environ 2,5 millions de dollars qu'elle avait gagnés en tant que travailleuse du sexe à Ray.
Un document financier utilisé pendant le procès pour étayer ses affirmations a montré que plus de 225 000 $ avaient été envoyés par les clients de Drury sur son compte paypal entre le 27 décembre 2016 et le 20 novembre 2018, selon le média.
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Les autorités ont également fourni des preuves de factures d'hôtel importantes que Drury a accumulées entre le 17 juillet 2015 et le 11 avril 2019 alors qu'il vivait dans ces hôtels et travaillait comme escorte, dont 18 160 $ à Hotel Tonight et 19 106 $ à Iberostar.
Lubin a également montré aux jurés une diapositive avec les noms non expurgés de trois des meilleurs clients de Drury et le montant d'argent qu'ils lui ont viré. L'un des anciens clients de Drury qui a témoigné la semaine dernière après avoir obtenu l'immunité des procureurs a viré 43 416 $ à Drury dans 21 transferts différents, selon Le New York Post .
Un autre tableau décrit les 179 900 $ reçus par Drury en 29 transactions entre 2016 et 2018 dans un compte bancaire TD qu'elle contrôlait, dont un client qui a payé 44 000 $ et un autre qui a payé 89 400 $.
Selon le tableau examinant le flux d'argent sur le compte GoDaddy.com de Ray, Pollok, qui a été inculpé séparément dans l'affaire et a également plaidé non coupable, aurait transféré plus de 440 000 $ de deux comptes bancaires distincts de décembre 2011 à avril 2020.
Drury a témoigné plus tôt dans le procès que Pollok récupérait souvent l'argent qu'elle gagnait de ses clients du travail du sexe.
Pollok et Felicia Rosario auraient également fait don de milliers de dollars par le biais d'Act Blue, une organisation libérale à but non lucratif, au Parti démocrate de Caroline du Nord en 2018, ont déclaré les procureurs, tandis que Talia Ray travaillait pour l'État partie.
Felicia a pris la parole plus tôt cette semaine pour décrire comment elle avait été présentée pour la première fois à Ray par l'intermédiaire de son frère, Santos Rosario, alors qu'elle travaillait dans un programme de résidence en Californie après avoir obtenu son diplôme de la Columbia Medical School.
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Elle a commencé à sortir avec Ray en quelques mois et a rapidement déménagé à Manhattan en 2012 pour être avec lui, selon Le New York Times .
Au cours de la relation, Felicia a témoigné que Ray essayait souvent de la contraindre à avoir des relations sexuelles avec des inconnus, affirmant que bien qu'elle ait accepté de l'apaiser, elle se sentait dégoûtante, utilisée, gênée, honteuse, mal à l'aise, coupable après les rencontres.
La même année où elle a déménagé à New York pour être avec Ray, Felicia a témoigné qu'elle avait tenté de se suicider après s'être sentie si coupable des accusations que Ray faisait continuellement en affirmant qu'elle le trompait ou lui avait coûté de l'argent.
Felicia a souvent qualifié Ray de son mari bien que le couple ne se soit jamais officiellement marié. Elle a témoigné que la relation a été marqué par des abus psychologiques et physiques , décrivant comment Ray l'avait forcée à porter des couches et à sucer une tétine, Le New York Post rapports.
Ray l'a également isolée de sa famille et a créé une rupture entre elle et son frère, a-t-elle déclaré.
Aujourd'hui, Felicia a déclaré qu'elle était de retour en contact avec sa famille mais qu'elle avait toujours peur de l'homme qu'elle aimait autrefois et qu'elle croyait épouser.
J'ai toujours l'impression que peu importe où il se trouve, il peut toujours m'atteindre, a-t-elle déclaré à la barre, selon le Times.
Les procureurs devraient conclure leur affaire contre Ray plus tard cette semaine.
