Comment «l'une des plus grandes fraudes de tous les temps» a aidé à financer «le loup de Wall Street»

Les autorités affirment que Jho Low a volé 4,5 milliards de dollars à son pays d'origine, la Malaisie, et a utilisé cet argent pour financer un style de vie somptueux – et Le Loup de Wall Street.

On l'a qualifiée de l'une des plus grandes fraudes de tous les temps – et elle a été commise alors que son auteur présumé côtoyait certaines des plus grandes stars d'Hollywood.

Jho Low, un homme d'affaires malaisien, est soupçonné d'avoir volé 4,5 milliards de dollars au gouvernement malaisien, d'avoir utilisé cet argent pour financer des films comme Le loup de Wall Street, d'organiser des fêtes somptueuses et exagérées et d'acheter son propre yacht personnalisé de 250 millions de dollars pour naviguez autour du monde avec ses copains célèbres.

Mais lorsque la fraude audacieuse a été découverte, Low a fui les États-Unis et s'est enfui. Il continue d'échapper aux autorités à ce jour.

Je pense qu'il est prudent de dire que c'est l'une des plus grandes fraudes de tous les temps, certainement à notre époque, a déclaré Bradley Hope, journaliste et auteur de Billion Dollar Whale. Cupidité américaine dans un épisode diffusé mercredi à 22 h. ET/PT sur CNBC.

Low a grandi sur l'île de Penang, en Malaisie, où sa famille faisait partie de la minorité ethnique chinoise. Son père était propriétaire d'une usine de vêtements qui fabriquait des vêtements bon marché pour les États-Unis. Et, alors qu'il prétendait plus tard que sa famille était très riche, Low était également connu pour inventer des histoires sur son passé – affirmant même une fois qu'il avait été membre de la royauté, selon 'La cupidité américaine.'

Il a quitté la Malaisie pour la célèbre Harrow School, un internat britannique juste à l'extérieur de Londres où il établirait un lien essentiel avec sa camarade de classe Riza Aziz.

Le beau-père d'Aziz, Najib Razak, deviendrait plus tard Premier ministre de la Malaisie - ce lien fournirait alors à Low la connexion dont il avait besoin pour rendre possible son vol présumé.

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Mais avant que Low ne trouve un moyen de voler des milliards au pays qu'il avait autrefois appelé chez lui, il s'est établi à la Wharton School of Business de l'Université de Pennsylvanie en tant qu'expert financier.

Il a lancé un fonds d'investissement alors qu'il était à Wharton, et cela faisait des investissements au nom de certaines familles riches qu'il connaissait au Moyen-Orient et dans le monde à l'époque, a déclaré Louise Story, cinéaste et ancienne journaliste de The New York Times.

Il est également devenu connu sous le nom de Asian Great Gatsby après avoir organisé une série de soirées somptueuses et ridicules, grâce auxquelles il a gagné en popularité et en faveur en inondant d'autres amateurs de club avec des bouteilles de Cristal (qui dans certains cas pouvaient coûter jusqu'à 4 000 $ la bouteille), selon 'La cupidité américaine.'

Cela commençait avec environ 10 bouteilles de Cristal et à la fin de la soirée, tout le monde dans tout le club buvait sa propre bouteille de champagne ou, vous savez, quelque chose ou une autre achetée par Jho Low, a déclaré Hope à propos des soirées de Low.

Ils ont continué à New York et à travers le monde après avoir terminé ses études.

Paris Hilton était un rendez-vous fréquent à ses côtés, que ce soit sur un yacht, un club ou un casino, après — a déclaréChristen Sproule, un ancien avocat américain adjoint – il a essentiellement acheté l'accès à elle après avoir développé un béguin pour elle à l'université.

Elle n'était pas la seule célébrité à se lier d'amitié avec l'homme d'affaires maladroit. Sproule a déclaré que Low avait également acheté une fois Lindsey Lohan 23 bouteilles de Cristal pour ses 23^rddate d'anniversaire.

Les autorités fédérales estiment que, sur une période de deux ans, Low a dépensé plus de 200 millions de dollars en cadeaux et bijoux pour ses amis.

Jho Low aimait acheter des cadeaux pour les femmes, a déclaré Sproule. Il achetait des sacs Birken ou des montres Cartier ou Rolex et il les donnait simplement aux mannequins et aux autres femmes avec qui il traînait.

Les autorités pensent que Low a eu accès à l'argent après avoir convaincu Razak de créer un fonds souverain en Malaisie.

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C'était censé être comme le fonds de bienfaisance pour le pays de Malaisie, où l'argent serait acheminé et générerait des fonds qui aideraient le peuple malaisien, a déclaré Debra Laprevotte, une ancienne agente spéciale de supervision du FBI. Cupidité américaine .

Contrairement à des pays plus riches comme l'Arabie saoudite, la Malaisie n'avait pas le capital nécessaire pour créer un fonds souverain et a dû emprunter l'argent – ​​mettant les contribuables malaisiens sur le crochet – pour démarrer le 1 Malaysia Development Berhad, ou 1MDB.

Bill McMurry, un ancien agent spécial de supervision du FBI, a déclaré que bien que Low n'ait délibérément pas joué de rôle officiel dans 1MDB, il a servi de consultant dans les coulisses.

Et lorsque 1MDB a décidé, lors de l'un de ses premiers projets, d'investir 1 milliard de dollars de fonds publics malaisiens dans une coentreprise avec une société d'extraction pétrolière saoudienne, les autorités ont déclaré que Low avait réacheminé 700 millions de dollars de l'argent vers son propre compte.

Sa prétendue tirelire n'a continué de croître qu'après que 1MDB s'est associé à la société d'investissement américaine Goldman Sachs pour trois émissions d'obligations distinctes, levant finalement 6,5 milliards de dollars.

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Quelques jours après avoir obtenu le produit de ces émissions d'obligations, les comptes bancaires montrent que des centaines de millions de dollars ont été envoyés sur des comptes de sociétés fictives détenus dans des banques suisses, puis à partir de là - si vous suivez le traçage financier plus loin - les fonds circuleraient alors à d'autres sociétés écrans contrôlées par Jho Low, a déclaréWoo S. Lee, ancien chef adjoint du ministère de la Justice.

Alors que Goldman Sachs n'avait pas voulu faire affaire avec Low en raison de leurs propres questions sur la source de ses finances, les autorités affirment que la société a été assurée par l'exécutif Timothy Leissner que Low n'avait aucun rôle dans 1MDB.

Avec des milliards maintenant à portée de main, les autorités disent que Low a utilisé des sociétés fictives pour acheter un penthouse de 30 millions de dollars dans l'Exclusive Time Warner Center de New York, une participation de 140 millions de dollars dans un hôtel de New York et d'autres biens immobiliers somptueux à New York et à Los Angeles. .

Puis en 2012, il s'est associé à Sony Music et à d'autres pour acheter EMI Music Publishing – qui détient les catalogues de chansons d'artistes tels que Lady Gaga, Bob Dylan et Michael Jackson – pour 2,2 milliards de dollars.

Low a également investi dans le studio de cinéma Red Granite Pictures – qui a été cofondé par Aziz, son ancien camarade de classe à Harrow School – en 2011.

Alors que le studio de cinéma a réalisé plusieurs films, son plus remarquable était Le loup de Wall Street qui racontait ironiquement la véritable histoire de Jordan Belfort, qui aurait plaidé coupable d'avoir volé plus de 100 millions de dollars à des investisseurs.

Ils ont fait 'Le loup de Wall Street', un film sur des criminels qui dépensent de l'argent de manière ridiculement somptueuse. Il est parfaitement approprié que ce film ait été financé par des fraudeurs sur des fraudeurs, a déclaré McMurry à propos de l'implication de Low dans le film à succès.

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En 2014, Low a continué à utiliser ses gains mal acquis pour acheter un super yacht de 300 pieds de long – avec un sauna, une piste d'atterrissage pour hélicoptère et un jacuzzi – pour 250 millions de dollars, selon 'La cupidité américaine.'

Mais l'année suivante, Low s'est retrouvé au centre d'exposés du New York Times et du Wall Street Journal qui ont révélé à la fois son lien avec 1MDB et remis en question la source de ses finances.

En 2016, le gouvernement américain avait déposé une plainte pour confiscation pour demander la récupération de plus d'un milliard de dollars d'actifs achetés avec de l'argent volé. Low a finalement renoncé à environ 700 millions de dollars d'actifs et le gouvernement a saisi les cadeaux que Low avait offerts à plusieurs de ses amis célèbres. Ils ont également revendiqué les droits de plusieurs films, dont Le loup de Wall Street, et Red Granite Pictures et ses cofondateurs ont cédé de l'argent et des actifs au gouvernement.

Des accusations fédérales ont été déposées contre Leissner, qui, selon les responsables, a aidé à blanchir les fonds de 1MDB via le système financier américain et a aidé à soudoyer des responsables gouvernementaux en Malaisie. Il a ensuite plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l'argent ainsi que d'avoir enfreint la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger et a accepté de renoncer à 43,7 millions de dollars.

Alors que Leissner attend maintenant sa condamnation, Low a réussi à échapper aux autorités. Bien qu'il ait été inculpé de complot en vue de blanchir de l'argent et de complot en vue de violer la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger, Low s'est enfui avant son arrestation et vivrait en Chine avec un membre de haut rang du parti communiste.

Il ne pourra jamais voyager librement à travers le monde », a déclaré McMurry. Il sera un fugitif des États-Unis pour le reste de sa vie, et les États-Unis ne cesseront jamais de le rechercher.

Pour en savoir plus sur l'affaire sensationnelle, connectez-vous à Cupidité américaine Mercredi à 22h ET/PT sur CNBC.