Un avocat de New York a été arrêté par le FBI dans le cadre d'un prétendu stratagème visant à frauder des millions de gagnants de loterie, ont annoncé mardi les procureurs.
Jason Kurland, 46 ans, «l'avocat de la loterie» autoproclamé, aurait volé ses clients pour plus de 107 millions de dollars de leurs gains de loterie, selon un acte d'accusation obtenu par Oxygen.com . Il a été accusé de nombreux chefs d'accusation de fraude relative aux services honnêtes, de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude.
Christopher Chierchio, 52 ans, un gangster présumé de la famille génoise, Francis Smookler, 45 ans, ancien courtier en valeurs mobilières, et Frangesco Russo, 38 ans, ont également été inculpés de fraude électronique, de complot de fraude électronique, d'extorsion, de blanchiment d'argent et de complot de blanchiment d'argent. lié à l'arnaque.
Les procureurs fédéraux ont allégué que Kurland avait été payé des centaines de milliers de dollars par trois gagnants de loterie distincts, dont il avait promis de placer l'argent «en toute sécurité». Cependant, les enquêteurs allèguent que l'avocat de New York les a manipulés pour qu'ils concluent des «transactions commerciales contrôlées par Russo, Smookler et Chierchio - et a reçu des pots-de-vin en échange.
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Il a omis de divulguer les bénéfices qu'il a réalisés sur leurs investissements, ont déclaré les procureurs. Kurland et ses associés auraient utilisé l'argent qu'ils ont récupéré des investissements des victimes de loterie pour «s'enrichir» et perpétuer l'arnaque.
'L'accusé Kurland aurait violé la loi et son serment d'avocat en autorisant des co-conspirateurs à piller les comptes bancaires de ses clients pour leur propre enrichissement', a déclaré le procureur américain par intérim Seth DuCharme dans un communiqué. déclaration .
Kurland et ses associés auraient dépensé leurs millions en jets privés, en vacances somptueuses, en véhicules de luxe et en yachts, ont déclaré les procureurs. Les autorités ont déclaré qu’une simple fraction des fonds d’investissement était restituée aux clients de Kurland sous forme de «paiements d’intérêts».
Les victimes, qui avaient collectivement amassé plus de 1,8 milliard de dollars en gains de jackpot, n'ont pas été identifiées.
«Les gagnants de la loterie ne peuvent pas croire leur chance lorsqu'ils gagnent des millions de dollars, et les hommes que nous avons arrêtés ce matin auraient utilisé ce sentiment euphorique à leur avantage», a déclaré William F. Sweeney, directeur adjoint du FBI. «Le FBI New York a découvert comment ces victimes ont été persuadées de mettre de grosses sommes de leur argent dans des investissements qui ont profité aux accusés. Plutôt que de tenter leur chance à la loterie, ces hommes ont eu recours à l'escroquerie des victimes pour devenir riches, mais leur pari n'a pas porté ses fruits.
Kurland, qui aurait représenté des dizaines de gagnants de loterie aux États-Unis - dont les prix en espèces totalisent environ 3 milliards de dollars - avait été un partenaire de Cabinet d'avocats Rivkin Radler . La firme, quia des bureaux à Manhattan, dans le New Jersey et dans la vallée de l'Hudson, a confirmé que Kurland avait été licencié après son arrestation et que l'organisation coopérait avec les enquêteurs, a déclaré la directrice de la communication Laurie Bloom. Oxygen.com .
«Nous avons été complètement surpris par les allégations contre M. Kurland», a déclaré Bloom. «L'entreprise n'a aucun rôle ni connaissance des activités criminelles décrites.
Dans un cas, Kurland aurait retiré 19,5 millions de dollars de l'un des comptes de son client et les aurait remis à ses trois associés, selon l'acte d'accusation.
Une multitude d'écoutes téléphoniques a intercepté plusieurs conversations entre Kurland, Russo, Smookler et Chierchio, qui ont discuté de l'arnaque présumée, ainsi que de couvrir leurs traces, ont déclaré les autorités.
À un moment donné, Kurland aurait averti ses associés qu'ils «jouaient avec le feu», selon le New York Times .
Russo et Smookler auraient pris une partie de leurs revenus du système de loterie et auraient par la suite accordé un «prêt de rue» de 250 000 $ à intérêt élevé au bijoutier Gregory Altieri, selon des enregistrements d'écoute électronique. La paire devrait être remboursée à hauteur de 400 000 $.
«De plus, Russo et Smookler auraient menacé de torturer la femme et les enfants d’un individu», a ajouté DuCharme. 'Les accusés pensaient durement pouvoir se remplir les poches avec des gains de loterie sans conséquence, mais aujourd'hui, leur chance s'est épuisée.'
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Dans les enregistrements accablants, Russo s'est comparé à un personnage connecté à la foule dans le film à succès «Gemmes non coupées», avec Adam Sandler. Il a dit à Altieri qu'il avait «quelques fusils de chasse tactiques ... avec des lasers» et aurait menacé la famille et les enfants du bijoutier.
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'Ils vont vous faire sauter la tête devant vos putains d'enfants', aurait déclaré Russo.
Russo aurait alors menacé d'arracher les dents de son fils pendant qu'il regardait.
'[Ils] vont vous faire regarder pendant qu'ils arrachent les dents de votre fils de sa bouche, regardez, ils vont faire des choses pires à votre femme', aurait-il ajouté.
Smookler est également accusé d'avoir proféré des menaces similaires si le bijoutier ne s'acquittait pas de sa dette, ont déclaré les procureurs.
«[N] ous allons retrouver votre femme aujourd'hui», aurait déclaré Smookler. 'Cela se passe.'
«Tu regardes mon homme, tu m'as baisé, maintenant regarde ce que je vais te faire, je viens mon frère», aurait-il prévenu Altieri. 'Plein de f - roi vapeur devant.'
Les enquêteurs ont également exécuté des mandats pour saisir 13 comptes bancaires liés au stratagème et ont placé des privilèges sur trois propriétés que Smookler et Russo auraient achetées avec les fonds utilisés pour frauder les clients de Kurland.
Chierchio, un soldat de la mafia suspect, était accusé mais acquitté par la suite des accusations de truquage d'offres et d'évasion fiscale en 2019, selon un acte d'accusation distinct obtenu par Oxygen.com . L'homme d'affaires de Staten Island a déjà nié son connections à la mafia, selon l'avancée de Staten Island .
Kurland, Russo, Smookler et Chierchio ont été interpellés mardi devant le tribunal fédéral de Brooklyn.
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Russo a de nouveau comparu devant le tribunal mercredi après que le gouvernement a fait appel de sa caution de 2 millions de dollars fixée par un juge d'instance.
«Ce qui nous amène ici, c'est le danger que représente le défendeur», a déclaré le procureur adjoint américain Lindsay Gerdes lors de l'audience de mise en liberté par téléconférence, qui Oxygen.com observé.
Au cours de la procédure, le gouvernement a dépeint Russo comme un fraudeur dangereux et indigne de confiance dont les stratagèmes illicites ont financé son mode de vie opulent.
«Dans cette situation avec M. Russo, les menaces sont tellement menaçantes, explicites et franchement terrifiantes», ont déclaré les procureurs.
L'avocat de Russo Joseph Conway a qualifié les menaces présumées de «rien de plus que de bouffées» et de langage «bruyant».
Le juge de district américain Nicholas G. Garaufis n'a pas été convaincu et a ordonné la détention provisoire de Russo.
'L'accusé a démontré qu'il constituait une menace pour la communauté', a déclaré le juge Garaufis. «C'est ma grande préoccupation ici.»
