Une opération massive de blanchiment d'argent et de drogue sur le dark web a été démantelée, selon les autorités

Chester Anderson, Jarette Codd et Ronald MacCarty sont accusés d'avoir vendu et expédié des centaines de milliers de faux comprimés de Xanax et d'autres substances contrôlées dans 43 États, ainsi que d'avoir blanchi 2,3 millions de dollars en crypto-monnaie.

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LE DARK WEB : Fraude et meurtre dans l'underground numérique

Le dark web a été développé par l'armée américaine pour communiquer de manière anonyme sur Internet. Les trafiquants de drogue, les tueurs à gage et les escrocs prospèrent désormais dans ce coin sauvage du Web.

Trois hommes du New Jersey qui auraient dirigé une importante opération de drogue darknet qui a vendu des centaines de milliers de pilules narcotiques contrefaites ont été arrêtés après que plusieurs énormes retraits de guichets automatiques aient conduit les enquêteurs à leur porte.

Le bureau du procureur du district de Manhattan a annoncé mardi les inculpations de Chester Anderson, 44 ans, Jarette Codd, 41 ans, et Ronald MacCarty, 51 ans, qui étaient impliqués avec un vendeur connu sous le nom de Sinmed.

La vitrine numérique, qui opérait à Asbury Park, New Jersey, sur un marché darknet (DNM) appelé Dream Market, est accusée de vendre et d'expédier des centaines de milliers de faux comprimés de Xanax et d'autres substances contrôlées dans 43 États, ainsi que de blanchir 2,3 millions de dollars en crypto-monnaie avec des cartes de débit préchargées et retrait de plus de 1 million de dollars aux guichets automatiques de New York et du New Jersey.

Les enquêteurs ont effectué une série d'achats sous couverture en utilisant la crypto-monnaie et ont procédé à l'exécution de mandats de perquisition de la propriété des suspects dans le New Jersey. Ils ont saisi la plus grande quantité de pilules de l'histoire de l'État : entre 420 000 et 620 000 comprimés de Xanax, 500 glassines d'héroïne contenant du fentanyl et des quantités de kétamine, de GHB, de méthamphétamine et plus encore.

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Non seulement c'est la première fois que les procureurs de l'État de New York suppriment une vitrine sur le Web sombre, mais ce retrait représente la plus grande saisie de pilules de l'histoire du New Jersey, a déclaré le procureur de district Cy Vance dans un communiqué. déclaration . Si vous vous livrez à des activités illicites sur le dark web, vous êtes averti : nous savons comment vous trouver, nous savons comment vous mettre en faillite et nous savons comment vous tenir pénalement responsable.

Les autorités disent avoir également saisi des presses à comprimés et d'autres équipements de fabrication de médicaments.

Le buste survient des semaines aprèsl'équipe J-CODE (Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement), composée d'agents du FBI, de la DEA, du CBP, etc.— annoncé qu'il avait arrêté 61 personnes et fermé 50 comptes darknet dans le cadre de l'opération SaboTor.

Sinmed, quant à lui, aurait été l'un des principaux vendeurs sur Dream Market, actuellement le DNM le plus populaire, une zone Internet cryptée et largement anonyme accessible uniquement via des outils tels que le navigateur Tor. En fait, Sinmed figurait parmi les 3% des meilleurs fournisseurs de Dream Market en termes de transactions, selon FILAIRE .

Mais le bureau de Vance a reçu un tuyau en 2017 concernant des retraits inhabituellement importants aux guichets automatiques à Manhattan et dans le New Jersey, selon ABC Nouvelles , et a ainsi commencé à traquer les trois hommes supposément impliqués dans l'opération.

Lorsque notre bureau a reçu des rapports d'activité suspecte aux guichets automatiques de New York et du New Jersey, nos enquêteurs talentueux ont suivi l'argent, en utilisant notre Cyber ​​​​Lab à la pointe de la technologie pour découvrir un vendeur de pilules contrefaites sur le dark web dont l'opération de 2,3 millions de dollars s'étendait aux États-Unis. ,Vance a déclaré dans le communiqué.

Selon Eileen Ormsby, auteur du livre Le Web le plus sombre, Bien que les principaux acteurs du darknet utilisent une variété de techniques de blanchiment d'argent et d'encaissement en constante évolution, il y a toujours des risques.

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La conversion de la crypto en [monnaie émise par le gouvernement] a toujours été l'une des principales … zones de danger pour les grands fournisseurs de dark web, a-t-elle déclaré Iogénération.pt dans un courriel mercredi.

Eric Jardine, professeur adjoint de sciences politiques à Virginia Tech et ancien boursier du Center for International Governance Innovation (CIGI),a ajouté que le point faible des vendeurs se situe souvent du côté hors ligne des choses.

Il s'agit d'apporter un produit au bureau de poste et de ne pas être signalé, ou de changer une monnaie numérique en une monnaie forte, a-t-il déclaré Iogénération.pt jeudi. Ce sont les points où un acteur intervenant peut signaler un mauvais comportement.

Dans le cas du buste de Sinmed, les autorités étatiques et locales ont travaillé en collaboration avec le service d'inspection postale des États-Unis, ainsi que les services secrets et le département de la sécurité intérieure.

Les opérateurs du dark web doivent savoir que lorsque vous faites du courrier américain une partie à vos actes illicites, vous apportez non seulement des inspecteurs des postes, mais tout le poids des forces de l'ordre pour vous empêcher de victimiser le public,Edward Gallashaw, inspecteur adjoint en charge de l'USPIS, a déclaré dans un communiqué.

Anderson a été accusé d'une multitude d'accusations, notamment de blanchiment d'argent, d'usurpation d'identité, de vente criminelle d'une substance contrôlée et de complot, tandis que Codd et MacCarty font également face à des accusations de blanchiment d'argent et de complot. Tous les trois ont plaidé non coupable.